About the job advertising We are looking for a proactive and detail-oriented Ethics & Compliance ... ethics, ensure compliance with laws and internal policies, and support ongoing risk management efforts ...

The Senior Manager of Internal Control and Compliance will oversee the compliance function within ... a comprehensive internal control and compliance program that aligns with the Bank’s objectives ...

Working on site with the client, we support them in setting their compliance goals and tax risk ... Compliance, you will: Preparation of tax calculations (CIT, VAT, PIT, WHT), tax declarations and ...

Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков. Разработка обучающих курсов и материалов по вопросам управления комплаенс-риском и коррупционным риском. Организация ...

регуляторов (Нацбанк, АРРФР, КФМ и др.); Проведение внутренних проверок (compliance audits) и оценка ... Обязанности: Обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в том числе в ...

Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем ...

SGS -это мировой лидер в области испытаний, инспекционных услуг и сертификаций. Наша компаний признана мировым эталоном качества и деловой этики. По всему миру работает 96000 сотрудников в 2600 ...

Обязанности: Обеспечение соблюдения законодательства РК и международных стандартов в области комплаенса. Разработка и контроль внутренних политик и процедур. Оценка рисков, проведение проверок ...

Мы ищем кандидата на позицию Комплаенс офицера MLRO, который будет возглавлять и курировать программы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и KYC проверке ...

Обязанности: ​​​​​ Разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса. Проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию ...

ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски. Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля ...

Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан ...

О компании UniversePAY — это международная финтех-компания, которая более 10 лет помогает онлайн-мерчантам по всему миру обеспечивать бесперебойную обработку платежей. Мы специализируемся на ...

Обязанности: 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД/ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации ...

, Mastercard и др.) Знание основ compliance, информационной безопасности, архитектуры карточной ... Обязанности: Запуск новых карточных продуктов и процессов: от инициации до внедрения Управление ...

role is critical in promoting a culture of transparency, accountability, and compliance within the ... into alleged misconduct, fraud, policy breaches, and regulatory non-compliance. Interview employees ...

adjustments. Ensure compliance with company policies and regulatory requirements. Provide guidance on ... labor laws, compliance, and HRIS systems. Experience in multinational environments is a plus English ...

Обязанности: Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы. Регулярная отправка сообщений в уполномоченные ...

and losses, including asset misappropriation, employee fraud, compliance breaches or unethical ... professionals also help clients to design efficient ethics and compliance programmes and be in line with global ...

compliance training of the company; 5. Participating in the implementation of the group's compliance policies, systems and procedures in company; 6. Perform other legal and compliance matters assigned ...