Chief Compliance Officer functions in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan ... compliance risk and ML/TF risk management •Ensuring development of the Bank’s internal documentation on ...

The Senior Manager of Internal Control and Compliance will oversee the compliance function within ... a comprehensive internal control and compliance program that aligns with the Bank’s objectives ...

Halyk Банк – это мощная экосистема, где технологии сочетаются с ценностями. Мы гордимся более чем 14 000 работниками, которые делают нас лучшим местом работы. Мы предоставляем услуги ...

KPMG is looking for an experienced and driven Tax Compliance Senior Consultant to join our dynamic ... compliance and advisory services to clients; Checking client tax returns for accuracy and identifying ...

Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков. Разработка обучающих курсов и материалов по вопросам управления комплаенс-риском и коррупционным риском. Организация ...

Обязанности: обеспечивает разработку правовых актов и нормативных документов в области антикоррупционного законодательства; обеспечивает информационную деятельность, касающуюся эффективности ...

Мы ищем кандидата на позицию Комплаенс офицера MLRO, который будет возглавлять и курировать программы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и KYC проверке ...

О компании UniversePAY — это международная финтех-компания, которая более 10 лет помогает онлайн-мерчантам по всему миру обеспечивать бесперебойную обработку платежей. Мы специализируемся на ...

Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных ...

adjustments. Ensure compliance with company policies and regulatory requirements. Provide guidance on ... labor laws, compliance, and HRIS systems. Experience in multinational environments is a plus English ...

and losses, including asset misappropriation, employee fraud, compliance breaches or unethical ... professionals also help clients to design efficient ethics and compliance programmes and be in line with global ...

preparation and presentation of financial statements, ensuring accuracy and compliance. Budgeting ... activities. Tax Compliance : Ensure timely and accurate tax reporting in line with local and international ...

, onboarding materials, and compliance-oriented content. Document biometric workflows (e.g., facial recognition ... , compliance teams, and end-users. Collaborate with Engineering, Product, and Compliance teams to ensure ...

Обязанности: Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований ...

of AML/CFT procedures and policies; ·Experience in conducting inspections of compliance with AML ... Professional requirements: At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local ...

вопросам хозяйственной деятельности - Получение лицензий и разрешений - Compliance-сопровождение ... Ищем инициативного и ответственного юриста с опытом от 6 лет в сопровождении бизнеса. Работа в ...

, supporting financial analysis and decision-making while ensuring compliance with IFRS standards. As our FP ... systems, and tracking IFRS adjustments. Prepare IFRS financial statements to ensure compliance and ...

(e.g., address, bank info, ownership) into internal systems. Compliance Checks : Conduct due ... -Compliance : Flag clients who breach payment terms or exhibit suspicious financial behaviour for further ...

supervision and control over the operations and equipment condition, - Monitors compliance with ... Key Functions: - Prepares drawings, instructions, explanatory notes, method statements, flowcharts ...

audits and compliance checks related to personnel records; • Assist in the implementation of HR ... Key responsibilities: • Maintain accurate and up-to-date employee records in accordance with labor ...