About the job advertising We are looking for a proactive and detail-oriented Ethics & Compliance ... ethics, ensure compliance with laws and internal policies, and support ongoing risk management efforts ...

Ищем аналитика, который готов стать частью нашей динамичной команды и внести свой вклад в развитие для одного из самых инновационных iGaming проектов! В ваши задачи будет входить: Поддержка в базовой ...

Должностные обязанности: Осуществление оценки благонадежности бизнес-партнеров - поставщиков товаров и услуг, дистрибьюторов, а также специалистов здравоохранения (лидеров мнений); Проведение оценки ...

Halyk Finservice — дочерняя компания Halyk Bank Group, ориентированная на развитие финансовых экосистемных решений. Мы курируем несколько ключевых направлений: • Интернет-эквайринг Epay и процессинг ...

Обязанности: разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции; разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного Комплаенс; проведение разъяснительных ...

Обязанности: обеспечивает разработку правовых актов и нормативных документов в области антикоррупционного законодательства; обеспечивает информационную деятельность, касающуюся эффективности ...

Обязанности: управление комплаенс-рисками и корпоративное управление; стратегии ПОД/ФТ, санкционный комплаенс и FATCA; разработка и внедрение внутренних нормативных документов; юридическая экспертиза ...

Jana Post — международная логистическая компания, которая быстро растёт и масштабируется . Мы уже работаем в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, активно развиваем партнёрскую сеть ...

Обязанности: Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям Участие в ...

ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски. Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля ...

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников ...

Приглашаем в команду АО "Teniz Capital Investment Banking"! Мы в поисках Специалист Департамента комплаенс контроля в наш инвестиционный банк! Если у вас есть опыт работы в банковской сфере ...

Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных ...

. This role is critical in promoting a culture of transparency, accountability, and compliance within ... into alleged misconduct, fraud, policy breaches, and regulatory non-compliance. Interview employees ...

adjustments. Ensure compliance with company policies and regulatory requirements. Provide guidance on ... labor laws, compliance, and HRIS systems. Experience in multinational environments is a plus English ...

and losses, including asset misappropriation, employee fraud, compliance breaches or unethical ... professionals also help clients to design efficient ethics and compliance programmes and be in line with global ...

preparation and presentation of financial statements, ensuring accuracy and compliance. Budgeting ... activities. Tax Compliance : Ensure timely and accurate tax reporting in line with local and international ...

Job Summary Evaluate and investigate eligibility for laws and regulations compliance. Develop ... , and manage contracts; ensure compliance. Compliance Training: Design and implement training programs ...

companies in KZ, ensuring accuracy in financial reporting, compliance with local regulations, and ... for compliance. Lead and develop the accounting team. Other financial management duties assigned by ...

, bid evaluations in compliance with company policies and procedures. Identify, evaluate, and select vendors based on quality, cost, service, and compliance and other criteria. Conduct supplier due ...