Are you interested in joining a dynamic team within a successful business? Got skills in governance, risk management, or compliance analysis? Ready to push your career to the next level? If yes, then ...

Обязанности: Проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами Банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание заключений согласно ...

Обязанности: - Обеспечение соблюдения законодательства и внутренних нормативных актов компании в сфере транспортных услуг. - Разработка и внедрение программ по контролю за соблюдением нормативных ...

Обязанности: осуществление руководства деятельностью АКО; обеспечение организации работы АКО, а также выполнение возложенных на АКО задач и функций в соответствии с внутренними документами Общества ...

First Heartland Jusan Invest – компания, предоставляющая широкий спектр современных инвестиционных решений на рынке ценных бумаг и обладающая лицензией Агентства РК по регулированию и развитию ...

Иметь ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательных и регулятивных требований, а также контролировать вопросы корпоративного управления. Будет тесно сотрудничать с руководством, юридическими ...

Миссия Нанимаем специалиста для обеспечения соблюдения нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Кандидат будет играть ключевую роль в поддержании ...

Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан ...

Мы - IT компания, основанная в 2009 году. У нас 15 филиалов по всему Казахстану. Компания включает в себя несколько направлений: - Платежная система Касса24, разработанная командой казахстанских ...

Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом; Разработка и актуализация внутренней нормативной ...

, что кандидат будет знаком с лицензированием и compliance процедурами. Если у вас есть опыт работы с ... Tech-Oriented Law Practice Specialist (Специалист по праву в области технологий) Эта роль ...

Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД/ФТ ...

ensure the protection of our digital assets while maintaining compliance with industry standards ... Security & Compliance Center . Manage Identity and Access Management (IAM) through Azure Active Directory ...

Tax Compliance Group supports clients in setting their compliance goals and tax risk management ... environment to perform tax-related tasks including tax compliance and advisory services to clients; Checking ...

audits of the financial statements of companies in compliance with local and international standards ... excellence. Responsibilities: ​​​​Participating in the audit of financial statements in compliance with local ...

ratios, and ensure that Bank is compliance with statutory requirements as well as timely reporting to ... / consideration of all necessary financial control measures of the Bank to ensure compliance with all ...

. Мониторинг деятельности организации на соответствие норм законодательства РК (compliance). Досудебное ... Обязанности: Представление интересов организации в судебных органах (СМЭС) по вопросам деятельности ...

professional and ensure compliance. Build strong relationships with customs, brokers, and authorities ... We're searching for a passionate professional to join our dynamic team in Central Asia. You'll ...

documentation review, testing coordination, and compliance assessment Documentation Management: maintain ... , to ensure compliance with regulatory requirements. International and regional Standards: Awareness ...

regarding specific payments related to international trade and ensure compliance with international ... and practices Collaborate with outsourced accounting firms, ensuring compliance with local ...