developing, implementing, and reviewing compliance policies and procedures re DD process Risk Assessment: to assist the Compliance Director in regular risk assessment to identify and mitigate potential ...

профессиональные сертификаты в области комплаенс («ICA Certificate in Governance Risk and Compliance ... Freedom Telecom - современная телекоммуникационная компания, развивающая на рынке Республики ...

and corruption, general Compliance, Securities markets compliance Понимание работы брокерского ... within Compliance Department. Cooperation with the business units with regard to the development of ...

Комплаенс-менеджер Обязанности: - построение системы комплаенс и внутреннего контроля; - разработка, актуализация правил внутреннего контроля и иных внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ ...

Обязанности: Мониторинг финансовых операций и их предоставление в уполномоченный орган; Мониторинг законодательства по вопросам ПОД/ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ...

Обязанности: Разработка, внесение изменений внутренних документов Компании в сфере ПОД/ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ТОО/НБРК/АФМ РК; Проведение анализа и изучения ...

ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять мониторинг за изменениями в международных стандартах, относящихся к области комплаенс, из открытых источников, а также при содействии структурных подразделений Компании ...

Только с опытом в Банке за последние 3 года! Обязанности: Проверка онлайн операций по санкционным спискам обеспечивает своевременное и корректное формирование отчетности по операциям, подлежащим ...

Иметь ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательных и регулятивных требований, а также контролировать вопросы корпоративного управления. Будет тесно сотрудничать с руководством, юридическими ...

Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан ...

, completeness, and compliance with established guidelines. Collaborate with internal stakeholders to ensure ... such as legal, compliance, business administration, etc. Previous experience in document control ...

. Regulatory Compliance: Stay updated on changes in banking laws and regulations and ensure the organization’s compliance. Liaise with regulatory bodies and respond to regulatory inquiries and investigations ...

Обязанности: - Complete recruitment management:Overseeing the entire hiring process. - Personnel documentation:Handling the hiring, transferring, and termination of employees, ensuring compliance ...

International company is looking for the Finance Director Responsibilites: Assist the Country Director with strategy, financial management, and internal controls. Ensure legal compliance and oversee ...

Trade Compliance по контрактной территории (EUC / CU / интервью);- Еженедельные / квартальные ревью с ... / звонки); - Поддержание статуса текущих партнеров (Compliance / Partner Status /поддержание ...

Ensure compliance with Export control regulations when dealing with embargo countries. Ensure compliance with Import control regulations. Collaborates closely with Product Managers and Service ...

audits of the financial statements of companies in compliance with local and international standards ... excellence. Responsibilities: ​​​​Participating in the audit of financial statements in compliance with local ...

income, expenses, assets, and liabilities, ensuring compliance with accounting standards and industry ... disbursement, and compliance with tax and regulatory requirements. Expense Management: Track and ...

plans. Be responsible for their compliance. Monitor the procurement process carried out in the ... knowledge of accounting, finance and hospitality principles and practices; Monitor and ensure compliance ...

compliance? We are looking for a Pharmacovigilance (PV) Specialist to join our dynamic and diverse ... ensure compliance with external requirements in line with the local PV legislation and applicable ...