We are looking for a Legal and Compliance Manager, who will help us to support the business in building a strong compliance framework, managing risks and doing the right thing. The role will have a ...

( далее - «Холдинг») . Job Overview: We are seeking a skilled and proactive Compliance Manager to ... compliance with all applicable laws and standards. Key Responsibilities: Develop, implement, and maintain ...

The Senior Manager of Internal Control and Compliance will oversee the compliance function within ... a comprehensive internal control and compliance program that aligns with the Bank’s objectives ...

Наличие специализированных сертификатов в области Compliance приветствуется Понимание законодательных ... Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям ...

Обязанности: Мониторинг законодательства РК ПОД.ФТ. Проведение проверок на предмет соблюдения требований законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Осуществление ...

Обязанности: Мониторинг финансовых операций и их предоставление в уполномоченный орган; Мониторинг законодательства по вопросам ПОД/ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ...

Обязанности: осуществление руководства деятельностью АКО; обеспечение организации работы АКО, а также выполнение возложенных на АКО задач и функций в соответствии с внутренними документами Общества ...

ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять мониторинг за изменениями в международных стандартах, относящихся к области комплаенс, из открытых источников, а также при содействии структурных подразделений Компании ...

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников ...

Только с опытом в Банке за последние 3 года! Обязанности: Проверка онлайн операций по санкционным спискам обеспечивает своевременное и корректное формирование отчетности по операциям, подлежащим ...

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников ...

Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан ...

Обязанности: проводить разъяснительные мероприятия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в АО «ЕНПФ» (далее – Фонд); - осуществлять действия ...

Обязанности: Разработка, внесение изменений внутренних документов Компании в сфере ПОД/ФТ; Составление управленческой отчетности для руководства ТОО/НБРК/АФМ РК; Проведение анализа и изучения ...

Обязанности: 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, проведение антикоррупционного ...

Обязанности: 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД/ФТ; 2) предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации ...

, compliance, nonprofit law) is preferred but not required. Professional Background: • At least 10 ... frameworks, AML/CTF regulations, and global compliance measures. • Proven ability to manage complex ...

ВАМ ПРЕДСТОИТ: Анализ операций клиентов на риски ОД/ФТ в рамках требований законодательства РК о ПОД/ФТ и подготовка заключений о подозрительных операциях клиентов Рассмотрение внешнеэкономических ...

, Wave, IBP, PPM). Ensure contract compliance and performance. Responsibilities: Provide commercial and ... compliance for nominated accounts as required by TM. Assist with account group/site negotiations ...

Internal Support (CCBT and LV Coordination) Contract and Compliance Management (Contracts, IFRS ... Main Responsibilities: Finance Business Partnering Forecasting and Planning Credit Management ...