The Senior Manager of Internal Control and Compliance will oversee the compliance function within ... a comprehensive internal control and compliance program that aligns with the Bank’s objectives ...

KPMG is looking for an experienced and driven Tax Compliance Manager to join our dynamic Tax team. In this role, you will take the lead in delivering high-quality tax compliance services to a diverse ...

Ищем аналитика, который готов стать частью нашей динамичной команды и внести свой вклад в развитие для одного из самых инновационных iGaming проектов! В ваши задачи будет входить: Поддержка в базовой ...

Main activity of the groups: Responsible for high-quality work of the group; Follows the company’s Global compliance process and tools including but not limited to Quality and Risk Management policy ...

Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков. Разработка обучающих курсов и материалов по вопросам управления комплаенс-риском и коррупционным риском. Организация ...

and Compliance» или аналогичные сертификаты, выдаваемые международными либо национальными ... Freedom Telecom - современная телекоммуникационная компания, развивающая на рынке Республики ...

) Internal Compliance Manual Поддержка процессов классификации клиентов (Retail / Professional) по COB 2 ... к проверкам и взаимодействии с AFSA. Требования: Опыт работы в области compliance в финансовой ...

Обязанности: обеспечение разработки правовых актов и нормативных документов в области антикоррупционного законодательства; Обеспечение проведений внутреннего анализа коррупционных рисков; Участие ...

SGS -это мировой лидер в области испытаний, инспекционных услуг и сертификаций. Наша компаний признана мировым эталоном качества и деловой этики. По всему миру работает 96000 сотрудников в 2600 ...

Обязанности: Разработка и актуализация ВНД; Методологическое сопровождение процессов комплаенс-контроля; Мониторинг изменений законодательства и регуляторных требований; Участие в автоматизации ...

Обязанности: 1. Проведение комплаенс-проверки «Знай своего контрагента» по контрагентам Компании . 2. Контроль регистрации контрагентов в системе SAP. 3. Проведение скрининга контрагентов на предмет ...

data quality, security, and compliance; Monitor and enhance data-related KPIs, processes, and tools ... regulations and internal compliance standards. Требования: Bachelor’s or Master’s degree from an engineering ...

Jana Post — международная логистическая компания, которая быстро растёт и масштабируется . Мы уже работаем в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, активно развиваем партнёрскую сеть ...

Обязанности: разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ...

ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски. Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля ...

Профессиональные навыки: Ведение учета, планирование и отчетность; Мониторинг и оценка деятельности предприятии; Контроль по оформлению первичных и бухгалтерских документов; Организация ...

Responsibilities: RoK Construction Safety Requirements and Standards; RoK Lifting Safety Requirements and Standards; RoK Emergency Response Requirements; RoK Electrical Safety Requirements and ...

adjustments. Ensure compliance with company policies and regulatory requirements. Provide guidance on ... labor laws, compliance, and HRIS systems. Experience in multinational environments is a plus English ...

Job Summary Evaluate and investigate eligibility for laws and regulations compliance. Develop ... , review, and manage contracts; ensure compliance. Compliance Training : Design and implement training ...

preparation and presentation of financial statements, ensuring accuracy and compliance. Budgeting ... activities. Tax Compliance : Ensure timely and accurate tax reporting in line with local and international ...