developing, implementing, and reviewing compliance policies and procedures re DD process Risk Assessment: to assist the Compliance Director in regular risk assessment to identify and mitigate potential ...

Role and Responsibilities: Your responsibilities will include, but may be not limited to: Preparation of client deliverables, reports, proposals, and other project-related documentation as well as ...

Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В ...

Обязанности: Проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами Банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание заключений согласно ...

Обязанности: - Обеспечение соблюдения законодательства и внутренних нормативных актов компании в сфере транспортных услуг. - Разработка и внедрение программ по контролю за соблюдением нормативных ...

Обязанности: осуществление руководства деятельностью АКО; обеспечение организации работы АКО, а также выполнение возложенных на АКО задач и функций в соответствии с внутренними документами Общества ...

First Heartland Jusan Invest – компания, предоставляющая широкий спектр современных инвестиционных решений на рынке ценных бумаг и обладающая лицензией Агентства РК по регулированию и развитию ...

Обязанности: Координация и руководство деятельностью Службы Комплаенс-контроля, осуществление внутреннего контроля, проведение комплаенс проверок, внутренних анализов коррупционных рисков ...

, что кандидат будет знаком с лицензированием и compliance процедурами. Если у вас есть опыт работы с ... Tech-Oriented Law Practice Specialist (Специалист по праву в области технологий) Эта роль ...

Профессиональные навыки: Планирование и организация деятельности сотрудников; Мониторинг и оценка деятельности предприятии; Знание языков: Казахский / продвинутый уровень Личные качества ...

Halyk Банк – это мощная экосистема, где технологии сочетаются с ценностями. Мы гордимся более чем 14 000 работниками, которые делают нас лучшим местом работы. Мы предоставляем услуги ...

Миссия Нанимаем специалиста для обеспечения соблюдения нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Кандидат будет играть ключевую роль в поддержании ...

Помощник по правовым вопросам и торговому комплаенсу обязан выполнять следующие задачи, которые не ограничены следующими пунктами: Создавать и поддерживать базу данных контрактов с клиентами ...

Мы - IT компания, основанная в 2009 году. У нас 15 филиалов по всему Казахстану. Компания включает в себя несколько направлений: - Платежная система Касса24, разработанная командой казахстанских ...

Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом; Разработка и актуализация внутренней нормативной ...

Профессиональные навыки: Ведение учета, планирование и отчетность; Планирование и контроль по видам деятельности; Контроль по оформлению первичных и бухгалтерских документов; Личные качества ...

Команда Service Compliance CIS в поисках Модератора ленты заказов в городе Алматы. Обязанности: Блокировка пользователей, нарушающих правила сервиса; Удаление нежелательного контента из списка ...

. As a Food Safety Specialist, you will be responsible for ensuring compliance with food safety ... procedures. Conduct regular inspections and audits to ensure compliance with food safety regulations ...

audits of the financial statements of companies in compliance with local and international standards ... excellence. Responsibilities: ​​​​Participating in the audit of financial statements in compliance with local ...

ratios, and ensure that Bank is compliance with statutory requirements as well as timely reporting to ... / consideration of all necessary financial control measures of the Bank to ensure compliance with all ...