( далее - «Холдинг») . Job Overview: We are seeking a skilled and proactive Compliance Manager to ... compliance with all applicable laws and standards. Key Responsibilities: Develop, implement, and maintain ...

compliance. Tax advisory frequently involves working in a multi-disciplinary team and meeting Finance Directors and Senior Managers on client visits. Tax compliance implies that you will take a more ...

Working on site with the client, we support them in setting their compliance goals and tax risk ... Compliance, you will: Preparation of tax calculations (CIT, VAT, PIT, WHT), tax declarations and ...

Main activity of the groups: Responsible for high-quality work of the group; Follows the company’s Global compliance process and tools including but not limited to Quality and Risk Management policy ...

Задачи: Управление содержанием, сроками, стоимостью, качеством, рисками, ресурсами проекта; Формирование проектной команды; Создание и актуализация проектной документации; Координация разработки ...

международного образца в области комплаенс (ICA Certificate in Compliance или действующие ... Обязанности: Определение внешних Регуляторных требований; Проведение    оценки комплаенс рисков ...

Наличие специализированных сертификатов в области Compliance приветствуется Понимание законодательных ... Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям ...

policies, particularly in the realm of financial compliance. The Compliance Officer must ensure these ... Financial Monitoring Agency Требования: 2 years working experience Certificate in AML/CFT Compliance ...

Комплаенс-менеджер Обязанности: - построение системы комплаенс и внутреннего контроля; - разработка, актуализация правил внутреннего контроля и иных внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ ...

Обязанности: Мониторинг финансовых операций и их предоставление в уполномоченный орган; Мониторинг законодательства по вопросам ПОД/ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ...

Комплаенс-офицер дочерней организации (АО «Ак Бидай – Терминал») Высшее профессиональное образование в области юриспруденции. Опыт работы в комплаенс службе (антикоррупционной) не менее 2 лет, опыт ...

Обязанности: Координация и руководство деятельностью Службы Комплаенс-контроля, осуществление внутреннего контроля, проведение комплаенс проверок, внутренних анализов коррупционных рисков ...

Профессиональные навыки: Планирование и организация деятельности сотрудников; Мониторинг и оценка деятельности предприятии; Знание языков: Казахский / продвинутый уровень Личные качества ...

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников ...

, compliance, nonprofit law) is preferred but not required. Professional Background: • At least 10 ... frameworks, AML/CTF regulations, and global compliance measures. • Proven ability to manage complex ...

Как Офицер по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и комплаенс, вы будете ответственны за обеспечение соответствия компании местным и международным требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML ...

Только с опытом в Банке за последние 3 года! Обязанности: Проверка онлайн операций по санкционным спискам обеспечивает своевременное и корректное формирование отчетности по операциям, подлежащим ...

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников ...

. Regulatory compliance: Stay updated on changes in banking laws and regulations and ensure the organization’s compliance. Liaise with regulatory bodies and respond to regulatory inquiries and investigations ...

Обязанности: 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, проведение антикоррупционного ...