вопросам комплаенс и санкционного законодательства; Проведение обучающих мероприятий по тематике ПОД/ФТ и комплаенс; Взаимодействие с регулятором и государственными органами; Анализ новых продуктов ...

Профессиональные навыки: Мониторинг различных источников информации в области законодательного регулирования; Знание языков: Русский / высокий уровень Казахский / высокий уровень Личные качества ...

Профессиональные навыки: Планирование и контроль по видам деятельности; Мониторинг и оценка деятельности предприятии; Личные качества: Ответственность; Пунктуальность; Дисциплинированность ...

Добрый день, дорогой кандидат! Вам предстоит: Обеспечение порядка в торговом зале; Обеспечение сохранности товара; Предотвращение хищений Мы предлагаем: Официальное трудоустройство согласно ТК РК ...

, обеспечивая удобство и надежность для клиентов и партнёров. Мы в поиске коллеги в Управление комплаенс ... в Национальный Банк, Агентство по финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес ...

информировать Менеджера Управления комплаенс и внутреннего контроля по подозрительным и необычным ... Профессиональные навыки: Планирование и организация деятельности сотрудников; Мониторинг и оценка ...

Профессиональные навыки: разработка антикоррупционных мероприятий; проведение служебных проверок; Мониторинг и оценка деятельности предприятии; Оказание правовой помощи в составлении юридических ...

Профессиональные навыки: Ведение учета, планирование и отчетность; Планирование и контроль по видам деятельности; Мониторинг и оценка деятельности предприятии; Личные качества: Самостоятельность ...

Профессиональные навыки: Ведение учета, планирование и отчетность; Планирование и организация деятельности сотрудников; Планирование и контроль по видам деятельности; Мониторинг и оценка деятельности ...

Профессиональные навыки: Ведение учета, планирование и отчетность; Планирование и организация деятельности сотрудников; Планирование и контроль по видам деятельности; Мониторинг и оценка деятельности ...

Обязанности: Обеспечение соблюдения комплаенс-стандартов международных авто брендов и законодательства РК. Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по антикоррупционному комплаенсу ...

Обязанности: Проведение плановых и внеплановых ревизий (проверок) финансово-хозяйственной деятельности, с частыми выездами в командировку на проекты Общества; Сбор и анализ информации (финансовой ...

Обязанности: Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля компании. Разработка и внедрение процедур и политик внутреннего контроля. Участие в проведении внутренних проверок и аудитах ...

Международная FMCG компания в поиске Master Data Manager в Алматы. Обязанности: Участие в проектах внутреннего контроля и внутреннего аудита бизнес-процессов Работа с данными: клиенты, поставщики ...

комплаенса, включая управление рисками, структурирование функциональной модели, контроль ... компании по комплаенс-рискам и AML/CFT. Анализ новых продуктов/услуг на предмет комплаенс-рисков и контроль ...

добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего ... антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции ...

: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в ... , составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю; Разработка процесса ...

аудита, проверок комплаенс-нарушений, расследований и анализ комплаенс-рисков, Разработка и внедрение мер по уменьшению комплаенс-рисков (конфликт интересов, и т.п.). Обучение сотрудников принципам ...

, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного комплаенса. Выполнение функций уполномоченного ... государственными органами. Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу ...

Профессиональные навыки: Ведение учета, планирование и отчетность; Планирование и контроль по видам деятельности; Мониторинг и оценка деятельности предприятии; Личные качества: Адаптивность ...