Комплаенс-офицер / MLRO
Sy Investment Company
| Занятость | Полная занятость |
| Полная занятость | |
| Адрес | Казахстан, Алматы, проспект Абая, 52к2 |
Описание вакансии
Обязанности:
- Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования
финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного
комплаенса. - Выполнение функций уполномоченного сотрудника (MLRO): выявление
подозрительных операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействие
с государственными органами. - Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу,
внутреннему контролю и ПОД/ФТ. - Проведение процедур KYC/EDD, регулярный мониторинг клиентов,
санкционный скрининг. - Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам и бизнес-
процессам. - Подготовка внутренней и обязательной отчетности, участие в проверках
регулятора. - Проведение инструктажей и обучающих мероприятий по комплаенсу для
сотрудников. - Мониторинг изменений в регуляторной среде, информирование руководства и
ключевых подразделений.
- Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое).
- Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых
организациях — от 2 лет. - Отличное знание законодательства РК в части регулирования рынка ценных
бумаг и ПОД/ФТ. - Навыки работы с системой GoAML, уверенное владение инструментами
KYC/EDD. - Умение системно мыслить, работать с регуляторными документами, готовность
к самостоятельной ответственности. - Приветствуются: наличие профильных сертификатов (ACAMS, ICA, СФР и др.),
знание английского языков.
- Работа в новой развивающейся компании.
- Возможность профессионального роста и развития.
- Комфортный офис в центре города.
Требования
| Опыт | От 3 до 6 лет |
Условия работы
| График работы | Полный день |
Добавлено 10 дней назад
Пожаловаться