Руководитель подразделения (главный комплаенс офицер)

• Планирование и организация деятельности сотрудников;
• Мониторинг и оценка деятельности предприятии;

• Понимание бизнеса;
• Самостоятельность и ответственность;
• Сотрудничество и взаимодействие;
• Умение работать в команде;
• Целеустремленность;
• Аналитическое мышление;
• Поиск и анализ информации;
• Многозадачность;

1) обеспечить мероприятия по соблюдению Банком требований Закона Республики Казахстан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2) своевременное направление в Агентство по финансовому мониторингу сообщений об операциях клиентов (их представителей), подлежащих согласно законодательству РК финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные);

3) обеспечить проведение идентификации клиента и усиленное изучение его деятельности в целях определения причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проводить проверку клиентов с наличием подозрительных признаков по запросам подразделений, филиалов Банка;

4) своевременно информировать Менеджера Управления комплаенс и внутреннего контроля по подозрительным и необычным операциям клиентов (их представителей), установленных законодательством РК о ПОД/ФТ;