вопросам комплаенс и санкционного законодательства; Проведение обучающих мероприятий по тематике ПОД/ФТ и комплаенс; Взаимодействие с регулятором и государственными органами; Анализ новых продуктов ...

, обеспечивая удобство и надежность для клиентов и партнёров. Мы в поиске коллеги в Управление комплаенс ... в Национальный Банк, Агентство по финмониторингу; Идентификация и оценка комплаенс-рисков в бизнес ...

информировать Менеджера Управления комплаенс и внутреннего контроля по подозрительным и необычным ... Профессиональные навыки: Планирование и организация деятельности сотрудников; Мониторинг и оценка ...

Профессиональные навыки: Ведение учета, планирование и отчетность; Планирование и организация деятельности сотрудников; Планирование и контроль по видам деятельности; Мониторинг и оценка деятельности ...

Обязанности: Обеспечение соблюдения комплаенс-стандартов международных авто брендов и законодательства РК. Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по антикоррупционному комплаенсу ...

Обязанности: Проведение плановых и внеплановых ревизий (проверок) финансово-хозяйственной деятельности, с частыми выездами в командировку на проекты Общества; Сбор и анализ информации (финансовой ...

Международная FMCG компания в поиске Master Data Manager в Алматы. Обязанности: Участие в проектах внутреннего контроля и внутреннего аудита бизнес-процессов Работа с данными: клиенты, поставщики ...

добросовестной конкуренции Квалификационные требования, предъявляемые Комплаенс-офицеру: - наличие высшего ... антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции ...

: Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в ... , составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю; Разработка процесса ...

, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного комплаенса. Выполнение функций уполномоченного ... государственными органами. Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу ...

Профессиональные навыки: Ведение учета, планирование и отчетность; Планирование и контроль по видам деятельности; Мониторинг и оценка деятельности предприятии; Личные качества: Адаптивность ...

Обязанности: Обеспечение пропускного режима: контроль пропускной системы, предотвращение хищений, контроль соблюдения внутренней нормативной документации. Осуществление контроля за соблюдением правил ...

RESPONSIBILITIES: •Supervising and coordinating Department’s work •Ensuring proper achievement of goals and fulfilment of functions of the Department as per the Department’s Regulation •Performing ...

Мы развиваем продукты в области обмена, токенизации и легализации операций для финтех-клиентов. Работаем с B2B-сегментом, где требуется переход от «гибких схем» к регулируемым моделям. Что делать ...

Обязанности: Организация и контроль работы охраны на объекте. Ведение табеля рабочего времени, составление графика сменности. Проведение инструктажей с охранниками. Подготовка отчетов, ведение ...

Обязанности: •Охрана объекта и обеспечение безопасности •Пропускной режим для сотрудников и посетителей •Патрулирование территории •Ведение служебной документации Требования: •Опыт работы охранником ...

Обязанности охраны ресторана включают обеспечение безопасности гостей, персонала и имущества заведения. Вот подробный список основных функций: ⸻ 1. Обеспечение общественного порядка • Контроль за ...

Обязанности: Охрана объекта (объекты разные) Требования: Ответственность, внимательность, оперативность Условия: График работы сменный; (суточные или дневные смены). Официальное оформление согласно ...

Обязанности: Обеспечивать охрану и безопасность Торгового центра, следить за соблюдением общественного порядка на вверенном участке. Совершать внутренний обход Торгового центра и прилегающей ...

Требуется охрана / охранники Требования: Опыт работы приветствуется Ответственность, пунктуальность Физическая подготовка Без вредных привычек В районе Аэропорта Сменный график ...