Международная FinTech-группа, успешно развивающая цифровые платежные решения на рынках Центральной Азии и Восточной Европы. В связи с масштабированием бизнеса открываем роль Compliance специалиста ...

The Senior Manager of Internal Control and Compliance will oversee the compliance function within ... a comprehensive internal control and compliance program that aligns with the Bank’s objectives ...

KPMG is looking for an experienced and driven Tax Compliance Senior Consultant to join our dynamic ... compliance and advisory services to clients; Checking client tax returns for accuracy and identifying ...

Ищем аналитика, который готов стать частью нашей динамичной команды и внести свой вклад в развитие для одного из самых инновационных iGaming проектов! В ваши задачи будет входить: Поддержка в базовой ...

Buzz.ai — быстрорастущая SaaS-компания, которая революционизирует подход бизнеса к использованию инсайтов на основе ИИ. Мы стремимся обеспечивать высочайшие стандарты безопасности данных ...

регуляторов (Нацбанк, АРРФР, КФМ и др.); Проведение внутренних проверок (compliance audits) и оценка ... Обязанности: Обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в том числе в ...

Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем ...

Обязанности: обеспечение разработки правовых актов и нормативных документов в области антикоррупционного законодательства; Обеспечение проведений внутреннего анализа коррупционных рисков; Участие ...

data quality, security, and compliance; Monitor and enhance data-related KPIs, processes, and tools ... regulations and internal compliance standards. Требования: Bachelor’s or Master’s degree from an engineering ...

Профессиональные навыки: Комплаенс; Служебное расследование; Принятие соответвующих мер по противодействию коррупции; Личные качества: Пунктуальность; Умение работать в команде; Добропорядочность ...

Профессиональные навыки: Ведение отчетности; Анализ клиентской базы; Формирование и ведение отчетности; Анализ законодательных требований и стандартов; Анализ финансовой деятельности; Взаимодействие ...

adjustments. Ensure compliance with company policies and regulatory requirements. Provide guidance on ... labor laws, compliance, and HRIS systems. Experience in multinational environments is a plus English ...

and losses, including asset misappropriation, employee fraud, compliance breaches or unethical ... professionals also help clients to design efficient ethics and compliance programmes and be in line with global ...

compliance training of the company; 5. Participating in the implementation of the group's compliance policies, systems and procedures in company; 6. Perform other legal and compliance matters assigned ...

, onboarding materials, and compliance-oriented content. Document biometric workflows (e.g., facial recognition ... , compliance teams, and end-users. Collaborate with Engineering, Product, and Compliance teams to ensure ...

Обязанности: Разработка, экспертиза и согласование проектов внутренних документов и продуктов; Формирование и предоставление регуляторной отчетности Национальному Банку, иным государственным органам ...

National Bank, and other regulatory bodies, ensuring compliance with accuracy and timeliness standards. Oversee tax compliance and provide guidance to the Senior Tax Accountant. Required skills ...

Компания ТОО Maxwell Distribution Казахстан является дистрибьютором инновационного оборудования и программного обеспечения в сфере образовательных технологий . Мы в поисках Специалиста по комплаенс ...

of AML/CFT procedures and policies; ·Experience in conducting inspections of compliance with AML ... Professional requirements: At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local ...

financial risks and covenant compliance Tax Structure & Risk Compliance : Develop and oversee the Group-wide tax architecture Ensure international compliance and efficiency in cross-border operations ...