Функционал должности:

• инициация процесса разработки/актуализации политик и процедур по вопросам комплаенс;
• разработка программы комплаенс по соблюдению применимых регуляторных требований и наилучшей практики по вопросам комплаенс;
• участие в проведении анализа ключевых бизнес-процессов предприятия и оценки их подверженности присущим комплаенс рискам;
• проведение обучения по вопросам комплаенс для работников и должностных лиц предприятия, а также обучение и консультация в части соблюдения регуляторных требований по вопросам раскрытия информации, разрешения конфликта интересов;
• анализ бизнес-процессов предприятия на предмет возможных коррупционных схем и случаев мошенничества, нестандартных операций, а также выявления стимулов, возможностей давления на работников;
• участие в процессе проведения расследований в случае поступления жалоб и сообщений по вопросам комплаенс;
• осуществление идентификации, оценки и анализа рисков мошенничества;
• разработка превентивных мер по недопущению возможности реализации коррупционных и мошеннических схем.

Квалификационные требования:

• высшее (или послевузовское) образование в области экономики, юриспруденции, финансов;
• стаж работы по специальности не менее 5 лет, желательно в реализации функции комплаенс, предполагающего осуществление большинства элементов комплаенс программы;
• профессиональные сертификаты в области комплаенс, выдаваемыми международными и национальными профессиональными организациями по комплаенс, предполагающими сдачу квалификационного экзамена (приветствуются).

Знания и навыки:

• знание законодательства РК: о противодействии коррупции; кодекс РК об административных нарушениях; об акционерных обществах; административный процедурно-процессуальный кодекс РК; конституция РК;
• знание государственного, русского, английского языков;
• уверенный пользователь ПК и 1С, MS Exсel, MS Word.

Необходимые степени образования

• Бакалавр
• Специалист