Эксперт, Категория В-6
Государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу"
| Зарплата | от 236 338 тг. |
| от 236 338 тг. | |
| Занятость | постоянная |
| постоянная | |
| Адрес | г. Астана, район Сарыарка |
Требования
| Образование | послевузовское |
| Опыт | Без опыта работы |
Условия работы
| График работы | полный рабочий день |
Условия труда: нормальные
Стажировка: Не предполагается
Стажировка: Не предполагается
Обязанности
Исполнение поручений руководства Управления, Департамента и Агентства; ведение переписки; проведение мониторинга и анализа информации в целях противодействия выводу активов, поиска активов, добытых преступным путем, и их возврату; выявление схемы в различных регионах, отраслях и секторах экономики, сегментах финансового рынка; подготовка аналитических материалов, содержащих сведения об отобранных участниках финансовых операций, признаках подозрительности и вопросах, подлежащих выяснению в ходе проведения проверок и финансовых расследований, для направления в соответствующие подразделения Агентства; проведение анализа финансовых операций, проводимые (совершенные) юридическими и
физическими лицами с целью поиска активов, добытых преступным путем, и их возврату; осуществление тактического анализа по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере отмывания доходов), и принятие решения о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их
компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан; взаимодействие с уполномоченным подразделением в части сотрудничества с компетентными органами
иностранных государств в сфере поиска активов, добытых преступным путем, и их возврату, а также конфискации указанных доходов в соответствии с законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан в пределах своей компетенции.
физическими лицами с целью поиска активов, добытых преступным путем, и их возврату; осуществление тактического анализа по операциям, признанными подозрительными субъектами финансового мониторинга (приостановленные операции в сфере отмывания доходов), и принятие решения о приостановлении либо об отсутствии необходимости в приостановлении подозрительной операции. В случае принятия решения о приостановлении проведения подозрительной операции передает информацию в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан в соответствии с их
компетенцией для принятия решения и уведомляет об этом Генеральную прокуратуру Республики Казахстан; взаимодействие с уполномоченным подразделением в части сотрудничества с компетентными органами
иностранных государств в сфере поиска активов, добытых преступным путем, и их возврату, а также конфискации указанных доходов в соответствии с законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан в пределах своей компетенции.
Добавлено 4 дня назад
Пожаловаться