Финансовый комплаенс контролёр

Jana Post — международная логистическая компания, которая быстро растёт и масштабируется. Мы уже работаем в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, активно развиваем партнёрскую сеть и открываем представительства в разных странах.
Наша команда строит логистические мосты между странами, включая Китай – Казахстан и другие направления. Мы сотрудничаем с международными маркетплейсами — PinDuoDuo, TaoBao, Temu, 1688, обеспечивая бесперебойную доставку для клиентов в Казахстане и других странах.

Что нужно будет делать:

Проверка контрагентов (KYC, Due Diligence):

• Сбор и анализ документов (ИНH, лицензии, выписки и др.)

• Проверка на санкции, суды, финансовые риски

• Анализ структуры собственников и аффилированных лиц

Анализ коммерческих условий:

• Проверка авансов, отсрочек, кредитных лимитов

• Сопоставление условий оплаты с внутренними стандартами

• Анализ цен, скидок, условий поставки и услуг

Взаимодействие с другими отделами:

• Согласование новых партнёров с юр. и фин. департаментами

• Поддержка закупок и продаж при выборе надёжных контрагентов

• Передача проверенных данных в ERP/CRM-системы

• Поддержка закупок и продаж при выборе партнёров.

Документооборот и отчётность:

• Ведение базы проверок с результатами и заключениями.

• Ведение и хранение документооборота с контрагентами.

• Формирование отчётов по рисковым контрагентам.

• Подготовка заключений для службы безопасности и топ-менеджмента.

Комплаенс и антикоррупционный контроль:

• Проверка на конфликты интересов и риски.

• Обнаружение подозрительных условий сделок.

• Обеспечение прозрачности сделок/процессов

Мы ожидаем от вас:

• Высшее образование (финансовое, юридическое, экономическое).

• Опыт работы от 2 лет в проверке контрагентов, комплаенсе, внутреннем контроле или казначействе.

• Знание законодательства РК, AML/KYC, антикоррупционных норм.

• Владение Excel, 1С, BI-системами.

Условия:

• Современный офис в Алматы и комфортные условия для работы.
• Вовлечённая и развивающаяся команда, готовая учиться и расти.
• График работы 5/2;
• Бесплатный кофе, чай;
• Интересная корпоративная культура и дружный коллектив;
• Корпоративные мероприятия за счет компании;
• Обучение в рамках корпоративной стратегии развития компании;
• Карьерный рост в динамичной Компании.