Главный эксперт в отдел комплаенс рисков
| Занятость | Полная занятость |
| Полная занятость | |
| Адрес | Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 |
Описание вакансии
Задачи, которые ты будешь выполнять:
- Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, о кредитных бюро и формировании кредитных историй, о коллекторской деятельности, об обязательном гарантировании депозитов, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, внутренних документов банка, регламентирующих порядок оказания банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Банка
- Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет наличия комплаенс риска (при их разработке и изменениях в текущие)
- Рассмотрение ВНД всего Банка на предмет комплаенс-рисков
- Ведение базы ВНД: актуализация, регистрация, размещение ВНД на портале Банка
- Разработка и актуализация ВНД по вопросам комплаенс-рисков, ПОД/ФТ и санкций
- Контроль за исполнением изменений законодательных требований подразделениями Банка
- Разработка обучающих материалов для работников Банка по вопросам управления комплаенс-рисков, ПОД/ФТ, санкций
- Проведение проверок структурных подразделений Банка на наличие/отсутствие комплаенс-рисков с формированием отчета
- Наличие специализированных сертификатов в области Compliance приветствуется
- Правильное трактование законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс, санкции)
- Навыки в разработке/рассмотрении ВНД в соответствии с законодательными требованиями и внутренними процессами по вопросам ПОД/ФТ, комплаенс, санкций
- Понимание международных и страновых экономических санкций и ограничений
- Грамотная письменная и устная речь
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде
- Работу в международном банке
- Возможность работать с коллегами из разных стран
- Крутых наставников и коллег
- Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
- Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
- Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
- Отсутствие дресс-кода
- Внутренние и внешние программы обучения
- Курсы английского языка
- Корпоративный доступ к Udemy
- Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Требования
| Опыт | От 1 года до 3 лет |
Условия работы
| График работы | Полный день |
Добавлено 2 дня назад
Пожаловаться