Младший AML - аналитик

WOOPPAY — финтех-компания, специализирующаяся на создании и внедрении инновационных решений для эффективного движения электронных денег в Казахстане и странах СНГ.
Основана в 2012 году, стала первой платёжной организацией в Казахстане.

В нашу команду комплаенс-отдела требуется Младший AML-аналитик.
Это отличный старт для тех, кто хочет разобраться в законодательстве, учиться у профессионалов и расти в сфере ПОД/ФТ.

Что предстоит делать:

• Проводить проверку подозрительных и пороговых операций: анализировать данные, собирать информацию, взаимодействовать с коллегами и внешними контрагентами.

• Осуществлять ежедневный анализ пороговых и подозрительных операций, своевременно выявлять и фиксировать их.

• Проводить идентификацию клиентов.

• Вести деловую переписку с клиентами и контрагентами.

• Собирать, оформлять и предоставлять информацию в уполномоченные государственные органы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.

Что мы ждём от кандидата:

• Аналитическое мышление: способность анализировать большие объёмы информации, выявлять закономерности и риски.

• Внимательность к деталям.

• Грамотная устная и письменная речь.

• Уверенное владение ПК и офисными программами.

• Умение работать в команде.

• Ответственность и организованность.

• Готовность к обучению и освоению новых задач.

Будет преимуществом:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, комплаенса, информационной безопасности, юриспруденции или в финансовых организациях (банки, МФО, ломбарды, биржи, страховые компании).

• Владение казахским языком (устно и письменно).

• Опыт взаимодействия с государственными органами или подготовки документов для них.

• Навыки проведения аналитики и расследований по операциям клиентов.

• Опыт работы с базами данных или аналитическими системами.

Мы предлагаем:

• Возможности обучения и профессионального роста в команде опытных специалистов.

• Официальное трудоустройство согласно ТК РК.

• Рабочее место в современном офисе с выделенным пространством.

• Оплачиваемое обучение за счёт компании, частичная оплата спортзала, возможность изучения английского языка и другие активности внутри компании.

• Уютный офис с кухней и комфортной зоной для отдыха.