MLRO / AML officer / Compliance Officer

InvestRoom Ltd, лицензированная инвестиционная компания и резидент Astana Hub и мы созданы в финтех лаборатории МФЦА (финансовый центр), ТОП 100 стартапов Центральной Азии. Мы приглашаем вас стать частью нашей команды!

Нам нужен человек, который возьмет полное Выполнение требований Закона по ПОД/ФТ;

Обязанности:
Оценка внутренних процедур по управлению рисками, ПОД/ФТ, ведению отчетности финансовых компаний.

Выполнение требований Закона по ПОД/ФТ;

- Выполнять функции Compliance Officer
- EDD (Enhansed Due Diligence)
- Отправка сведений в КФМ в рамках Закона по ПОД/ФТ;
- Подготовка функциональных требований в рамках ПОД/ФТ;
- Тестирование и участие в внедрении ПО в части ПОД/ФТ;
- Разработка и регулярное обновление политик и процедур Компании в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ);
- Проведение НПК в отношении клиентов в соответствии с Правилами МФЦА по борьбе с отмыванием денег, Законом Казахстана о ПОД/ФТ, Руководств по борьбе с отмыванием денег и принятых процедурах
- Проведение анализа клиентских транзакций с целью выявления пороговых и подозрительных операции, связанных с ПОД/ФТ и санкционных рисков;
- Осуществление Бизнес - оценки рисков клиентов, степени подверженности своих услуг (продуктов) рискам ПОД/ФТ;
- Участие в автоматизации бизнес-процессов, связанных с ПОД/ФТ;
- Осуществление взаимодействия регулятором и уполномоченным органам по финансовому мониторингу и любым другим компетентным органом по вопросам ПОД/ФТ;
- Формирование и направление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ
- Проведения регулярных обучений и тестирования сотрудников Компании по вопросам ПОД/ФТ;

Требования:
- Высшее образование (экономическое, юридическое, математическое и или финансовое);
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2-лет;
- Обязательно наличие сертификата по ПОД/ФТ (для субъектов МФЦА);
- Отличное знание законодательство МФЦА, Закона РК «О ПОД/ФТ» и других НПА в сфере ПОД/ФТ
- Умение анализировать большой объём данных
- Уверенный пользователь прикладных программ MS Office
- Безупречная деловая репутация, дисциплинированность и стрессоустойчивость

Откликайся прямо сейчас — и начни карьеру в одной из самых перспективных компаний Казахстана!