Комплаенс-офицер
| Занятость | Полная занятость |
| Полная занятость | |
| Адрес | Казахстан, Алматы |
Обязанности:
-
Мониторинг финансовых операций, предоставление сведений в уполномоченный орган РК по операциям, подлежащим финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные операции) в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Банка.
-
Экспертиза контрактов, платежей и переводов на предмет санкционных рисков и рисков ОД/ФТ.
-
Принятие решений о признании операций клиентов подозрительными и направлении сообщений в уполномоченный орган.
-
Подготовка ответов на запросы государственных органов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.
-
Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по клиентам Банка.
-
Анализ структуры собственности клиентов/контрагентов Банка для соблюдения санкционных запретов и ограничений.
-
Консультационная поддержка структурных подразделений и филиалов Банка по вопросам комплаенс-контроля.
-
Оперативность и эффективность в выполнении поставленных задач.
-
Вовлеченность в бизнес-процессы Банка, ориентация на результат.
- Официальное трудоустройство согласно ТК РК;
- Наличие командировок;
- Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
- Поддержку дружной команды и руководства банка на всех уровнях;
- Вовлеченность в амбициозные проекты и новые для рынка решения.
| Опыт | Нет опыта |
| График работы | Полный день |