Специалист ПОД/ФТ (методолог, аналитик)

Обязанности:

- оценка соблюдения требований законодательства ПОД/ФТ и FATF;

- идентификация подозрительных операций;

- анализ и оценка санкционных рисков;

- разработка нормативных правовых актов в области ПОД/ФТ;

- разработка, участие в разработке и совершенствовании требований к системам внутреннего контроля финансовых организаций;

- участие в разработке и совершенствовании порядка применения в отношении финансовых и иных организаций ограниченных мер воздействия, мер надзорного реагирования, санкций и иных мер, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- осуществление подготовки информационных, аналитических, презентационных и отчетных материалов по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• образование высшее в сфере экономики и бизнеса (учет и аудит, финансы, экономика, менеджмент), естественных наук (математика и статистика) и (или) наличие квалификации экономиста;
• опыт работы более полутора лет в профильных областях: в подразделениях финансовых организаций;
• знание действующего законодательства в области ПОД/ФТ и надзора банковской деятельности;
• навыки подготовки аналитических отчетов, презентаций, НПА, ВНД;
• наличие сертификатов ПОД/ФТ, ACAMS будет преимуществом;

Условия:

• график работы: пятидневная рабочая неделя, полный рабочий день;
• социальный пакет;

• возможность регулярного обучения и совершенствования.