Начальник Отдела комплаенс-контроля
Банк Китая в Казахстане, АО ДБ
| Зарплата | до 800000 KZT |
| до 800000 KZT | |
| Занятость | Полная занятость |
| Полная занятость | |
| Адрес | Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-2, 71Б |
Описание вакансии
Обязанности:
- Организация и контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов и международных стандартов в деятельности Банка;
- Идентификация, оценка, мониторинг и минимизация комплаенс-рисков;
- Подготовка и актуализация внутренних процедур и политик по вопросам комплаенс;
- Контроль за исполнением требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
- Проведение проверок, служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований;
- Взаимодействие с уполномоченными органами и подготовка отчетности (НБ РК, АРРФР, АФМ, и др.).
- Наличие высшего образования;
- опыт работы не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;
- Знание английского языка;
- уверенный пользователь Excel;
- Аналитический склад ума;
- Внимательность;
- Высокий уровень ответственности и самоорганизации.
Требования
| Опыт | 3-6 лет |
Условия работы
| График работы | Полный день |
Добавлено вчера
Пожаловаться