Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса
| Занятость | Полная занятость |
| Полная занятость | |
| Адрес | Казахстан, Алматы, улица Зеина Шашкина, 1/1 |
Описание вакансии
Задачи, которые ты будешь выполнять:
- Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
- Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров
- Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности
- Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах
- Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка
- Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом
- Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований
- Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур
- Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC
- Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков
- Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ
- Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
- Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
- Грамотная письменная и устная речь
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
- Работу в международном банке
- Возможность работать с коллегами из разных стран
- Крутых наставников и коллег
- Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
- Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
- Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
- Отсутствие дресс-кода
- Внутренние и внешние программы обучения
- Курсы английского языка
- Корпоративный доступ к Udemy
- Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Требования
| Опыт | 3-6 лет |
Условия работы
| График работы | Полный день |
Добавлено 2 дня назад
Пожаловаться