Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

Обязанности:

• Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований.

• Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка.

• Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан.

• Применение мер в отношении клиентов на основании законодательства Республики Казахстан в области ПОД/ФТ.

• Подготовка и предоставление ответов на запросы государственных и уполномоченных органов.

• Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга.

• Разработка методических и обучающих материалов для сотрудников подразделений Банка.

Требования:

• Высшее образование в области права, финансов или банковского дела.

• Знание законодательства Республики Казахстан в сфере банковского дела, а также в области ПОД/ФТ.

• Умение читать и интерпретировать нормативно-правовые акты.

• Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее 2 лет.

• Опыт работы с системами Colvir AML и СДФО будет преимуществом.

• Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (или готовность пройти сертификацию в течение испытательного срока).

• Отличные аналитические способности, внимательность к деталям.

• Высокий уровень грамотности, коммуникативные навыки, способность работать в команде.

Условия:

• Конкурентоспособная заработная плата.

• Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

• Возможности для карьерного роста и профессионального развития.