Compliance Expert

О вакансии

Мы ищем комплаенс-эксперта для усиления команды Департамента комплаенс и этики. Это ключевая позиция, где вам предстоит работать на стыке управления рисками, анализа данных и регуляторных требований. Ваша работа будет влиять на устойчивость и репутацию банка в условиях динамичного финансового рынка.

Ваши задачи

• Управление комплаенс-рисками:

  • Ведение реестров (угрозы, конфликты интересов, жалобы).

  • Подготовка отчетности для регуляторов (AFSA).

• AML/CFT:

  • Анализ подозрительных операций и проверка клиентов.

  • Работа с санкционными списками и взаимодействие с AML-офицером.

• Оптимизация процессов:

  • Выявление слабых мест в процедурах банка и предложение улучшений.

Что мы ждем от кандидата

Образование:

• Высшее в области финансов, экономики или юриспруденции.

Опыт:

• От 3 лет в комплаенсе, AML/CFT или смежных областях.

Навыки:

• Работа с системами: Kompra/BVD, Excel (анализ больших данных).

• Знание стандартов ПОД/ФТ и регуляторных требований.

• Желательно: сертификаты ICA, ACAMS, ACFCS.

Языки:

• Казахский, английский и русский (обязательно).

Личные качества:

• Аналитический склад ума, стрессоустойчивость, умение решать сложные задачи (troubleshooting).

Задачи на первые 3 месяца

• Запуск реестров комплаенс-рисков с нуля.

• Участие в аудите процессов банка и их оптимизация.

• Поддержка AML-направления в период роста операционной нагрузки.

Почему стоит присоединиться?

• Влияние: ваша работа напрямую влияет на соответствие банка международным стандартам.

• Развитие: возможность работать с экспертами отрасли и получать сертификации.

• Команда: профессиональный коллектив, открытый к инновациям.