Руководитель отдела управления мониторинга (транзакционные риски)

red_mad_robot — технологическая компания с экспертизой в запуске цифровых продуктов и новых бизнесов. Включает red_mad_robot AI — центр исследований и разработки ИИ-решений.

Ищем в нашу команду Руководителя отдела управления транзакционными рисками. Вместе нам предстоит запустить нео-банк по уникальной модели business builder.

Что ты будешь делать:

- Создание и поддержка эффективных систем мониторинга для выявления и предотвращения рисков, связанных с операциями клиентов
- Регулярное проведение анализа финансовых операций для выявления подозрительных активностей, подозрительных транзакций и возможных нарушений законодательства
- Управление и координация работы сотрудников отдела, распределение задач и контроль выполнения планов
- Создание и внедрение мер по снижению транзакционных рисков, включая процедуры контроля, идентификации и отчетности
- Подготовка методологии и отчетности для внешних и внутренних проверок, обеспечение соответствия требованиям законодательства и стандартам
- Проведение тренингов для сотрудников отдела, обновление знаний о новых рисках и изменениях в законодательстве.

От тебя:

- Опыт работы в области управления транзакционными рисками в банке или финансовых учреждениях на аналогичной должности
- Глубокое знание требований РК и международных стандартов по предотвращению финансовых преступлений
- Опыт в создании и управлении системами мониторинга для выявления рисков, включая автоматизацию процессов
- Умение работать с большими объемами данных, анализировать и интерпретировать транзакционные потоки
- Опыт взаимодействия с регуляторами и аудиторскими органами
- Опыт управления коллективом, включая подбор и обучение сотрудников

Будет плюсом:

-Понимание принципов работы исламского банкинга

Чего ждать от роботов:

Работа в сильной команде, где ценят инициативу, договорённости и честную обратную связь.

Развитие — наш пунктик: берёмся за сложные задачи, которые нас продвинут.

Всё по-честному: у нас белая зарплата и оформление в штат с первого дня, ДМС с хорошими условиями через 3 месяца работы.

И приятно: офис в Алматы или Астане), гибридный формат.