Обязанности:

• Подготовка ежегодных деклараций по ПОД/ФТ в соответствии с Правилами ПОД/ФТ;
• Участие в подготовке ответов компетентным и финансовым органам;
• Подача соответствующих запросов в компетентные органы для принятия решений;
• Разработка и внедрение правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; выстраивание процессов в сфере ПОД/ФТ;
• Отслеживание изменений (дополнений) в правилах ПОД/ФТ;
• Применение требований, установленных правилами ПОД/ФТ, к внутренней и хозяйственной деятельности Соответствующего лица;
• Обеспечение надлежащего обучения сотрудников Соответствующего лица положениям, правилам и программам внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
• Применение риск-ориентированного подхода к борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма/финансированием распространения оружия массового уничтожения;
• Применение профессиональной терминологии;
• Опыт работы в качестве специалиста, ответственного за вопросы ПОД/ФТ в компании, являющейся участником Международного финансового центра «Астана».

Требования:

• Резидент Республики Казахстан;
• Требуется минимум двухлетний опыт работы в области противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ). При отсутствии такого опыта также может потребоваться сертификат о прохождении обучения в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF).
• Признанная профессиональная квалификация в области комплаенс-контроля на уровне сертификата или альтернативная квалификация, которая считается подходящей для данной должности.
• Сертификат ответственного сотрудника по финансовому мониторингу, выданный Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан. Прохождение международных признанных тренингов по финансовому контролю в отношении предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путём, также будут предпочтительны.
• Свободное владение английским языком (устным и письменным).

Условия:

• Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.30.

Необходимые навыки

• Антикоррупционный комплаенс
• - аудит в рамках внутреннего контроля