Главный комплаенс-контролер

• Ведение учета, планирование и отчетность;
• Планирование и контроль по видам деятельности;
• Мониторинг и оценка деятельности предприятии;

• Понимание бизнеса;
• Самостоятельность и ответственность;
• Многозадачность;

1)     Проведение ручной и автоматической проверки клиентов и их операций на черные и санкционные списки в системе АМЛ в режиме онлайн проверок.

2)     Анализ пороговых операций и своевременное их направление в АМФ;

3)     Принятие решений по приостановке/ отказу в проведении операций;

4)     Сбор, анализ и исполнение дополнительных запросов от АФМ РК; 

5)     Консультация работников банка по вопросам ПОД/ФТ;

Если у вас:

•           Высшее образование (экономическое/финансовое/юридическое);

•           Навыки работы  в системах систем финансового мониторинга AML, "Prime Source”;

•           Опыт работы 1-2 года в подразделений ПОД/ФТ финансовых организаций;

•           Знания и понимания основных бизнес-процессов банка