Специалист ПОД/ФТ

Обязанности:

1. осуществляет контроль за соблюдением и выполнением работниками Банка требований по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – ОД/ФТ);
2. обеспечивает своевременное и корректное формирование отчетности по операциям, подлежащим финансовому мониторингу, контролирует прием сообщений, направленных Банком в адрес уполномоченного органа по финансовому мониторингу Республики Казахстан;
3. осуществляет мероприятия и контроль по актуализации в банковских информационных системах перечней организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и проводит сверку клиентской базы на наличие/отсутствие в ней таких лиц;
4. осуществляет мониторинг и своевременно информирует Главного комплаенс-контролера о любых обстоятельствах (в том числе, технических сбоях в программном обеспечении, отсутствие связи и прочем), которые влекут за собой нарушения по формированию и направлению в уполномоченный орган по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
5. осуществляет сбор информации и проводит анализ сделок (операций), в том числе, и необычных операций, по которым могут возникнуть комплаенс-риски в части требований законодательства Республики Казахстан по противодействию ОД/ФТ и, при необходимости, готовит заключения по ним;
6. выявляет, и по согласованию с Главным комплаенс-контролером, приостанавливает подозрительные операции, информирует о них уполномоченный орган по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
7. осуществляет мониторинг, и по согласованию с Главным комплаенс-контролером, пересматривает уровень риска клиента в результате изучения его деятельности, документов, операций в соответствии с программой управления рисками ОД/ФТ;
8. разрабатывает бизнес-требования и постановку задач, а также поддерживает в актуальном состоянии программное обеспечение Банка для реализации функций финансового мониторинга в целях исполнения требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия ОД/ФТ;
9. осуществляет анализ и контроль на соответствие режима международных экономических санкций в отношении клиентов Банка и их операций/сделок;
10. содействует в разработке бизнес-требования и постановке задач для реализации требований по Common Reporting Standard[1] (далее — CRS);
11. осуществляет контроль за предоставлением отчетности по CRS и FATCA;
12. осуществляет консультирование работников Банка на предмет соблюдения требований по противодействию ОД/ФТ, FATCA и CRS;
13. контролирует предоставление ответов на комплаенс-запросы банков-корреспондентов в отношении клиентов Банка, в том числе ведет анкетирование банков-корреспондентов/контрагентов Банка;
14. Общий стандарт отчетности (CRS), одобренный Советом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в котором указывается информация о финансовых счетах налогоплательщиков, подлежащая обмену.

Требования:

Безупречная деловая репутация согласно Закону о банках и банковской деятельности, знание законов ПОД/ФТ и о банках и банковской деятельности, финансового законодательства опыт работы в финансовых организациях, наличие безупречной деловой репутации, обучаемость, знание турецкого или английского языка, работа в команде, коммуникабельность, ответственность и честность, соблюдение дресс-кода.

Условия:

​​​​​​​5-ти дневная рабочая неделя, 8-ми часовой рабочий день. Добровольное медицинское страхование, доплата за знание турецкого языка в зависимости от уровня владения им, возможность обучения как на территории РК, так и Турции. Активная корпоративная жизнь. Комфортабельный офис в центре. Конкурентная оплата труда. Надбавка за питание.