Комплаенс-офицер

Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д.

Что делать?

• Выявление и анализ операций, подлежащих финансовому мониторингу согласно требованию законодательства Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Формирование сообщений по операциям, подлежащих финансовому мониторингу в Агентство финансового мониторинга;
• Анализ и согласование внутренних документов и запросов от структурных подразделений по вопросам законодательства Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Если у вас:

• Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая;
• Стаж работы в БВУ в данном направлении не менее двух лет.

Что мы предлагаем:

• 13-ую зарплату;
• 2 дня дополнительного отдыха;
• Отпуск длится дольше, чем в других компаниях – 28 дней;
• Возмещение расходов на спорт, медицинское страхование, на свое развитие или развитие детей;
• Деловые и корпоративные мероприятия, которые запомнятся на долгие годы;
• Оформление по Трудовому Кодексу Казахстана.