Специалист (Junior) отдела комплаенс-контроля

Мы приветствуем тебя наш кандидат, в нашу команду профессионалов ищем Комплаенс - менеджера (ПОД/ФТ)

Если вы открытый, ответственный, целеустремленный профессионал, который готов расти, развиваться вместе с нами и приводить компанию к новым победам, то мы ждем вас, скорее делайте отклик на нашу вакансию.

И немного о нашем бренде:

Касса24 — это крупнейшая терминальная сеть, компания на рынке Казахстана с 2009 г. За 15 лет из компании, у которой было всего несколько платежных терминалов, Касса24 выросла в многофункциональную систему электронных платежей и финансовых услуг, которой пользуются миллионы граждан Казахстана.

Онлайн-касса - законная и удобная альтернатива кассовым аппаратам и фискальным регистраторам.

Онлайн-платежи – удобный инструмент для приема безналичных оплат с любых банковских карт.

QR-платежи – прием безналичных платежей с любых банковских карт с помощью QR-кода.

Пакет «Бесплатный навсегда» - онлайн кассовый аппарат и прием безналичных платежей

Обязанности:

• 1) участие в процессе контроля за сделками (операциями), услугами Товарищества на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан о ПОД/ФТ;

  2) осуществление мероприятий по предоставлению комплаенс-заключений по запросам подразделений Товарищества, связанным с вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  3) организация мероприятий по проведению надлежащей проверки клиентов Товарищества;

  4) мониторинг за соблюдением Товариществом и его работниками Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и предоставление основанных на законодательстве Республики Казахстан замечаний и рекомендаций, касающихся реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ;

  5) участие в процессе контроля за сделками (операциями), услугами Товарищества на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан о ПОД/ФТ

  6) коммуникации с уполномоченным и регуляторным органом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс, а также представление по запросам информации, сведений и документов;

• Аналитическое мышление, ответственность, оперативность, внимательность.

Требование :

- Наличие сертификата о прохождении тестирования на знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ;

- Знание и понимание законодательства в области ПОД/ФТ;

- Навыки работы на компьютере: Знание основных программ стандартного пакета MS Office (Excel,Word,Power Point).

• Работа в стабильной Компании;
• Молодой сплоченный коллектив
• Перспективы горизонтального и вертикального карьерного роста
• Прозрачная схема оплаты труда
• График с 09.00 до 18.00, пятидневка;
• Различные корпоративные мероприятия.