Руководитель отдела комплаенс-контроля (ПОД/ФТ)

Мы - IT компания, основанная в 2009 году.

У нас 15 филиалов по всему Казахстану.

Компания включает в себя несколько направлений:

- Платежная система Касса24, разработанная командой казахстанских программистов – лидер на рынке платежных систем. Миллионы казахстанцев ежедневно оплачивают повседневные услуги через Касса24 – сотовую связь, коммунальные услуги, телефонию, интернет и многое другое. Собственная и дилерская сеть на сегодня представляет собой более 15 000 терминалов в центральных и самых отдаленных регионах и населенных пунктах Казахстана.

- MyPost – сеть автоматизированных постоматов, система доставки без курьера, включающая в себя более 300 постоматов по Казахстану. Lamoda, MaryKay, Oriflame и другие крупные компании выбирают MyPost для организации доставки для клиентов и представителей, тем самым делая ее максимально удобной.

- Бизнес-продукты – решение по фискализации платежей Fiscal24, интернет-эквайринг OnePay и другие – помогают организовать прием платежей и сделать бизнес мобильнее.

Мы создаем полезные для миллионов людей продукты. На данный момент ищем Руководителя отдела комплаенс контроля - профессионала своего дела, который надолго вольется в команду и будет расти вместе с нами.

В нашу дружную команду профессионалов ищем крутого коллегу)

Место на замещение декретного сотрудника, но в дальнейшем расширением штата

Обязанности:

1. обеспечение соответствия деятельности Товарищества требованиям законодательства Республики Казахстан, нормам иностранного

и международного права в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2. содействие Директору в управлении рисками по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и финансированию

3. распространения оружия массового уничтожения (далее - ОД/ФТ/ФРОМУ) Товарищества разработка порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга
и контроля за рисками ОД/ФТ/ФРОМУ

4. разработка, внедрение и актуализация внутренних документов для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ.

5. мониторинг за соблюдением Товариществом и его работниками Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и предоставление основанных на законодательстве Республики Казахстан замечаний и рекомендаций, касающихся реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ;

6. консультирование руководства и работников Товарищества о требованиях законодательства и внутренних документов Товарищества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

7. контроль и участие в расследовании подозрительных операций (сделок), проводимых контрагентами/клиентами Товарищества, и фактов нарушения требований законодательства Республики Казахстан, допущенных работниками Товарищества;

8. разработка обучающих материалов и проведение мероприятий по обучению
и проверке знаний работников Товарищества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

9.участие в процессе внедрения новых продуктов и услуг/внесения изменений
в действующие продукты/услуги, в том числе посредством согласования проектов внутренних документов по новым продуктам/услугам, проектам внутренних документов по изменениям и дополнениям в условия продуктов/услуг, иных внутренних документов в части соблюдения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ;

10. разработка бизнес-требований и постановка задач, а также осуществление мероприятий по поддержанию в актуальном состоянии программного обеспечения Товарищества для реализации функций финансового мониторинга в соответствии требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов
в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;

11.разработка критериев и механизмов (схемы) для выявления операций, подлежащих финансовому мониторингу по пороговым значениям (при наличии) и признакам подозрительности, а также их актуализация программного обеспечения по финансовому мониторингу;

12. участие в процессе контроля за сделками (операциями), услугами Товарищества на предмет их соответствия законодательству Республики Казахстан о ПОД/ФТ;

13. осуществление мероприятий по предоставлению комплаенс-заключений по запросам подразделений Товарищества, связанным с вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ;

14. переписка с уполномоченными органами Республики Казахстан
и подразделениями Товарищества по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

15. организация мероприятий по проведению надлежащей проверки клиентов Товарищества;

16. обеспечение передачи в уполномоченный орган информации, сведений и документов о клиентах и о совершаемых ими операциях в соответствии с Законом о ПОД/ФТ без извещения клиентов и иных лиц;

17. принятие решений о признании операций в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган

18. выполнение иных функций в соответствии с Правилами внутреннего контроля, иными внутренними документами в области ПОД/ФТ/ФРОМУ (при наличии)
и законодательством о ПОД/ФТ.

Перечисленные в настоящей главе обязанности работника не являются исчерпывающими, не исключают и не ограничивают другие обязанности работника, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества, согласованными с работником.

1. высшее образование;
2.наличие стажа работы в финансовых организациях не менее двух лет (за исключением опыта работы на должностях технического или вспомогательного персонала);
3. наличие стажа работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 5 (пяти) лет;
4. наличие безупречной деловой репутации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
5. знание законодательства Республики Казахстан, обладание навыками применения на практике требований законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченных органов Республики Казахстан, в том числе
в сфере ПОД/ФТ
6.Знание английского языка
7.Аналитическое мышление, ответственность, оперативность, внимательность
8.Наличия сертификата о прохождении тестирования на знание нормативно-правовых актов по ПОДФТ по программе "Платежные организации"

• Работа в динамичной развивающейся IT компании, лидере рынка платежных систем
• Возможность профессионального и карьерного развития
• Работа в команде с лучшими разработчиками над сложными и интересными задачами
• Оформление по ТК РК, конкурентоспособная заработная плата
• Офис в центре города, транспортная и пешеходная доступность