Комплаенс- офицер

Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке планируется обширная программа для сотрудников и клиентов. Мы коснемся сердца каждого!

В Ваши обязанности будет входить:

• Осуществление контроля за работой структурных подразделений Банка, проводящих операции (сделки) в соответствии с требованиями законодательства РК по ПОД/ФТ;
• Взаимодействие с Уполномоченными органами РК по вопросам деятельности Отдела, в том числе осуществление переписки с уполномоченным органом, осуществляющим финансовый мониторинг в соответствии с законодательством РК по ПОД/ФТ;
• Осуществление сбора информации и проведение анализа сделок (операций), в том числе и необычных операций, по которым могут возникнуть комплаенс - риски, в части требований законодательства РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и подготовка заключения по ним;
• Осуществление мониторинга операций на предмет выявления необычных операций и операций с признаками подозрительности.

Наши требования:

• ОБЯЗАТЕЛЕН Опыт работы в комплаенс службах Банков второго уровня;
• Высшее экономические/юридическое образование.

Мы предлагаем:

• Бесплатный тренажерный зал в головном офисе и программа рассрочек с партнерскими спортзалами;
• Оформление медицинской страховки;
• Программа мероприятий приуроченная к 30-тилетию банка (кинопоказы, розыгрыши, клубы интересов);
• Гранты на волонтерскую деятельность;
• Льготные программы кредитований для сотрудников;
• Ежегодный оплачиваемый отпуск 29 календарных дней.

Становитесь частью нашей команды!

С любовью, Евразийский!