Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)
Уровень дохода не указанТребуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
-
- Мониторинг операций с деньгами и (или) иным имуществом (пороговых и подозрительных операций) и своевременное предоставление в уполномоченный орган Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные операции), по форме, в сроки и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также согласно внутренним нормативным документам Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Обработка комплаенс-запросов от банков-корреспондентов, поступающие в отношении Клиентов Банка.
- Оказание консультационной помощи структурным подразделениям, включая филиалы Банка, в части вопросов, отнесенным к компетенции подразделения.
- Взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам деятельности Отдела, в том числе осуществление переписки с уполномоченным органом, осуществляющим финансовый мониторинг в соответствии с законодательством Республики Казахстан по ПОДФТ.
Требования:
- Обязательно опыт работы в комплаенс ( банк)
-
Высшее образование, специальность юридическая; экономическая; финансовая.
- Высокая внимательность, умение анализировать операции клиентов на предмет подозрительности.
- Умение анализировать и работать с большим объемом информации.
- Наличие навыков работы в ПО «AML» и других банковских системах.
- Наличие навыков формирования отчетности.
-
Знание банковского, гражданского законодательства, законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма;
-
умение анализировать и применять законодательство в практической сфере;
-
грамотная письменная и устная речь
Условия:
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00
- Годовая бонусная система;
- Регулярное корпоративное обучение;
- Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
- Современный офис в центре города - БЦ Нурлы Тау
- Возможность карьерного роста
Ключевые навыки
- комплаенс
- ПОД/ФТ
- Работа с большим объемом информации
- Деловое общение
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Вакансия опубликована 14 мая 2024 в Алматы