MLRO ( в брокерской компании)
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
-
Проверка клиентов на этапе онбординга
-
Скрининг и мониторинг текущих финансовых транзакций;
-
Выявление нестандартной и подозрительной активности
-
Коммуникация с регулятором;
-
Оценка и управление рисками;
-
Обеспечение соблюдения AML-регулирования
- Ведение отчётности
- ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ В КОМПАНИЯХ - БРОКЕРАХ ,в релевантной должности!
- знание английского языка, уровня, достаточного, чтобы формировать отчётность для регуляторов.
- Иметь необходимые Проф.Сертификаты (для MLRO позиции)
- БЦ Нурлы Тау
- Обязательное условие- оформление по ТКК : в Трудовом Договоре - как основное место работы!
- Неполный рабочий день
- Оплата обсуждается индивидуально!
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Адрес
Алматы, проспект Аль-Фараби
Вакансия опубликована 26 апреля 2024 в Алматы