Главный специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• соблюдение законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов Уполномоченного органа Республики Казахстан в области страхования, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, а также внутренних нормативных и распорядительных документов Компании;
• контроль за соблюдением надлежащей проверки клиентов;
• ежедневный мониторинг операций Компании, подлежащих финансовому мониторингу:
• выявление подозрительных операций в соответствии с внутренними нормативными документами Компании и законодательством Республики Казахстан;
• взаимодействие со структурными подразделениями Компании в части сбора информации по выявленным подозрительным операциям;
• передача информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу, в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, в установленные сроки;
• разработка бизнес-требований и постановка задач к программным продуктам и формам отчетности для автоматизации и мониторинга бизнес-процессов Компании, необходимых для надлежащего исполнения обязанностей Службы;
• подготовка и проведение обучения работников Компании по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• выполнение иных, возложенных на него руководством Компании функций и обязанностей, определенных внутренними нормативными документами Компании.

Требования:

• высшее образование;

• опыт работы в подразделениях, занимающихся рисками противодействия легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма не менее 3 лет;
• предпочтителен опыт работы в страховых организациях;
• навык работы в 1C, и иных учетных автоматизированных базах;
• компьютерные навыки на уровне опытного пользователя;
• умение анализировать, систематизировать объемы информации;
• владение разговорным казахским и русским языками;
• навыки коммуникации, умение грамотно общаться, дружелюбие;
• умение разрешать конфликтные ситуации;
• ответственность, организованность и коммуникабельность
• успешное прохождение тестирования в АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» по страховой деятельности.

Условия:

• 5-ти дневная рабочая неделя, с 9.00 до 18.00;
• возможность роста;
• головной офис Компании в центре Алматы;
• система мотивации